（原标题：第五届董事会第四十四次会议决议公告）

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-093 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会第四十四次会议于2025年6月16日上午10时在上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，应到董事九人，实际出席九人。监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：一是《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，该议案尚需提交2025年第五次临时股东会审议；二是《关于制定的议案》；三是《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；四是《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》，决定于2025年7月3日召开临时股东会，采用现场结合网络投票方式审议上述须提交股东会审议的事项。

特此公告。云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零二五年六月十六日